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陈云峰:解读关于非法从事资金结算、非法买卖外汇的司法解释

时间:2019-10-30 23:16来源:网络整理 作者:管理员 点击:

最高人民法院、最高人民检察院(以下简称“两高”)于2019年1月31日发布《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称“《解释》”),对非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇犯罪行为的界定和定罪量刑标准等内容进行明确,并自2019年2月1日起施行。


此次《解释》并非监管部门首次明确非法买卖外汇和非法从事资金支付结算业务行为的规制,全国人大常委会早在1998年颁布《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》,规定非法买卖外汇,扰乱市场秩序,情节严重的,依照非法经营定罪处罚;2009年《刑法修正案(七)》在刑法第二百二十五条第三项中增加了“非法从事资金支付结算业务”的情形,规定非法从事资金支付结算业务,扰乱市场秩序,情节严重的,以非法经营定罪处罚;相关的刑事立法为惩治地下钱庄非法买卖外汇、非法从事资金支付结算业务犯罪活动提供了法律依据。但是司法实践中具体定罪量刑标准尚不明确,法律适用问题存在争议,亟需相应的文件予以明确,《解释》的出台正是明确了司法实践中的实务要点。


01非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇的认定标准


在办理非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇刑事案件中,通常只要非法经营数额或者违法所得达到入罪标准,就构成犯罪。此次《解释》主要通过对此前相关规定进行明确,以刑法规定为依据,对非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇犯罪行为的界定和定罪量刑标准等内容进行解释,确保罪刑法定原则在司法实践中得到贯彻落实,更好地实现惩罚和预防犯罪的目的。


1. 非法从事资金支付结算业务的认定标准


近年来,随着互联网金融的迅猛发展,支付结算方式呈现多样化,由于刑法未明确非法资金支付结算业务的具体情形,司法实践中认定就存在争议。


最高人民法院刑三庭、最高人民检察院法律政策研究室负责人表示,从近年查处的涉地下钱庄犯罪案件看,非法从事资金支付结算业务,主要是不法分子通过设立空壳公司,采取网银转账等方式协助他人将对公账户非法转移到对私账户、套取现金等进行非法支付结算。结合司法实践和案例,《解释》规定了三种属于“非法从事资金支付结算业务”的情形,第四项兜底项规定了其他非法从事资金支付结算业务的情形,以适应支付结算方式不断变化的需要:

虚构支付结算情形,即使用受理终端或者网络支付接口等方法,以虚构交易、虚开价格、交易退款等非法方式向指定付款方支付货币资金的;

公转私、套取现金情形,即非法为他人提供单位银行结算账户套现或者单位银行结算账户转个人账户服务的;

支票套现情形,俗称“支票串现金”,即非法为他人提供支票套现服务。


2. 非法买卖外汇的认定标准


(责任编辑:admin)
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